Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Mehr Transparenz bei Trusts, Stiftungen oder Holdings durch ein öffentlichesZentralregister. Verdächtige Geldtransfers müssen noch wirksamer kontrolliert werden. Neuerungen für inländische PEPs.